互联网金融公司大大集团承认被查 已停业内部整顿

最后更新:2015-12-28 20:52:47来源:界面 郁灵
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图片来源:视觉中国

互联网金融公司大大集团声明承认正接受调查取证,惟案件还未定性。

12月26日,大大集团官网首页发布停业整顿公告称:“大大集团因受前期事件影响,定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停业进行集团内部整顿,暂时停业期间集团各级公司暂停一切业务活动。”

此前一天,也就是12月25日,大大集团发布声明称,正在接受上海经侦调查取证,案件还未定性。声明称,因上海经侦调查需要,大大集团相关账户被依法冻结,目前所有客户兑付工作停止。

针对大大集团将资金调拨到省级公司完成兑付工作的市场消息,声明予以否认,称大大集团的账户自事件发生之日起被冻结,公司也未向各省、市公司调拨资金,省公司总负责人多数在上海总部协助集团的重组工作。

大大集团江西省公司于12月21日告知客户和员工,总部正接受上海公安部门调查,自己作为分支机构没有独立处理资金的权力,省公司暂停营业等待相关部门给出定性结论。

早于12月15日就有消息称,上海申彤投资集团有限公司(下称申彤集团)旗下的理财平台大大集团涉嫌非法集资被警方调查,公司资金兑付困难。目前集团4名高管被羁押,分别为大大集团总裁马申科、首席市场官徐英义、上海市总经理刘文俊以及近日被免去职务的前首席执行官单坤。

12月17日晚间大大集团于官网发布声明也承认,大大集团及其母集团申彤集团正在积极配合经侦,不过用词为“开展例行检查工作”。

据大大集团官网介绍,2013年大大集团创立于上海市陆家嘴金融贸易区。集团自成立以来以互联网金融为基础,采用线上、线下销售相结合的经营模式,以资本运作、项目投资为主营业务,同时也为各类金融产品提供服务平台。

大大集团版图扩张的步伐飞快。截至2015年10月,已在全国开设23家省公司,4家直辖市公司,229家市公司,374家分公司,717家支公司。

据大大集团官网的招聘页面显示,业务经理/理财经理任职要求为“学历不限”,“1年以上销售工作经验”,开出的薪资在“8000-9999元/月”。据北京商报报道,大大集团高薪招聘员工,实为招揽投资人。从11月起大大集团就出现强制员工购买公司理财产品“大大宝”,事件发酵之前公司正在主推一款CTC基金产品。刚开始要求员工必须认购10万元该产品,后逐渐降至5万元、1万元再到1000元。部分拒绝该规定的员工已经被强行开除。

大大宝页面显示,大大宝年化收益为银行活期利率的24-39倍。值得注意的是,员工购买“大大宝”上的产品并非通过线上网页或是“大大宝”App,而是将资金直接转到公司给的银行账号。